丹麦银行10名员工在洗钱调查中被逮捕
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爱沙尼亚警方以涉嫌协助洗钱为由拘留了丹麦银行(Den Danske Bank Aktieselskab)爱沙尼亚分行的10名前雇员，并表示随着洗钱丑闻调查的深入，嫌疑人数量可能会增多。
丹麦银行此前表示，从2007年2月1日至2016年1月底，共有2,330亿美元的疑似违规资金流经爱沙尼亚分行非爱沙尼亚客户的账户。
负责这起刑事诉讼的公诉人Marek Vahing说，目前收集到的证据清楚地表明，丹麦银行的员工并未理会防洗钱法规。
他指出：“到目前为止，受到怀疑的人是前客户关系经理和丹麦银行一个部门主管。可以相对肯定地说，嫌疑人的数量还会增加。”
爱沙尼亚中央刑事警察局(Central Criminal Police)局长Aivar Alavere称，只有进入了下一个阶段，在广泛国际合作的推动下，才可能追踪到这桩丑闻的受益人，并确定这笔资金的存放地点。
他说：“这10名被拘留的前雇员允许犯罪资金洗钱，但显然不是主要受益人。”
应检察官办公室要求，法院查封了超过100万欧元的资产，检察官办公室认为，这些银行前雇员通过犯罪行为获得了这些资产。
Dominic Chopping
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丹麦银行正接受美国司法部刑事调查
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美国司法部目前正对丹麦银行(Danske Bank, DNSKY)的爱沙尼亚分行展开刑事调查。丹麦银行周四表示，已收到美国司法部要求其提供与上述调查有关信息的请求。
丹麦银行还取消了一项股票回购计划，此前该行接到要求其重新估算后备资本规模的命令。目前，洗钱丑闻的持续发酵正使得这家银行面临合规和信誉风险。
该行表示：“丹麦银行正配合这些当局的行动。目前还无法确定完成调查的时间、与当局的后续讨论乃至最终结果。”
该行在周四的声明中称，丹麦金融监督委员会(Danish Financial Supervisory Authority, 简称FSA)已责令其进行重新评估，并初步估计，从绝对最低值看，丹麦银行应将所谓的Pillar II附加资本规模增加至100亿丹麦克朗（约合15.5亿美元）。FSA此前建议的附加资本规模为50亿丹麦克朗，丹麦银行已遵守了50亿丹麦克朗的附加资本要求。
为保持审慎并考虑到FSA的决定，丹麦银行已于今日停止了目前的股票回购计划。
此次股票回购计划的规模为100亿丹麦克朗，原定于2019年2月1日结束。截至上周末，丹麦银行已通过该计划以68亿丹麦克朗回购了3,300万股份。
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